又见支付大额罚单！汇付支付、融宝支付合计被罚没3600余万元，多名责任人被罚

WEMONEY研究室WEMONEY研究室2023-12-04 14:26 数字金融

上海汇付支付有限公司因违反机构管理规定等9项违法行为，被警告，并没收违法所得91.502553万元，罚款3172.37万元。

近日，人民银行官网最新公布的行政处罚信息显示，上海汇付支付有限公司(下称汇付支付)因违反机构管理规定等9项违法行为，被警告，并没收违法所得91.502553万元，罚款3172.37万元。

图片来源：中国人民银行

处罚信息显示，汇付支付违法行为包括：违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、违反金融营销宣传管理规定。

时任汇付支付聚合支付业务负责人钟某波，对违反机构管理规定负有责任，被警告，并罚款10万元。

时任汇付支付总裁穆某洁，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易4项违法行为负有责任，被罚款11.5万元。

据公开信息显示，上海汇付支付有限公司成立于2006年7月，并在北京、深圳、成都、广州等地设有分支机构，注册资本两亿元，为汇付天下有限公司全资控股。处罚信息中穆某洁即穆海洁，为汇付天下执行董事兼总裁。

另一条处罚信息显示，天津融宝支付网络有限公司（下称融宝支付）因违反账户管理、商户管理规、清算管理规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等六项违法行为，被人民银行警告，没收违法所得39.56万元，罚款322万元，合计被罚没361.56万元。