刚刚！两家支付机构合计被央行处罚955万

支付百科支付百科2023-11-16 16:38 数字金融

11月15日，央行上海分行发布了两则行政处罚信息，公开了对环迅支付、富友支付的处罚，两家支付公司合计被罚955万。

罚单显示，迅付信息科技有限公司因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易被处以罚款500万元。其中2名负责人也被处罚。

韩某海（时任迅付信息科技有限公司副总经理）对迅付信息科技有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定报送大额交易和可疑交易报告，被处以罚款人民币5万元。

闫某玲（时任迅付信息科技有限公司副总经理）对迅付信息科技有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。被处以罚款人民币11万元。

富友支付因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户被处以罚款455万元。其中1名负责人被处罚。

张某群（时任上海富友支付服务股份有限公司董事长）对上海富友支付服务股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。被处以罚款人民币8.5万元。

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