快钱支付、得仕股份被罚巨额罚款，后者涉开设赌场流转赌资10亿余元

2月7日，央行上海分行发布多张行政处罚罚单，快钱支付清算信息有限公司（下称“快钱支付”）多项违规：违反账户管理规定；违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明客户交易，被处以罚款人民币1004万元，责令限期改正。

与此同时，时任快钱支付首席执行官、总经理党晓强未按规定履行客户身份识别义务，被处以罚款人民币3.5万元。时任快钱支付助理副总裁滕士军未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易，被处以罚款人民币8.5万元。

公开资料显示，快钱支付成立于2004年。2011年获得《支付业务许可证》，最早资质包括银行卡收单、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、预付卡受理(全国)等。在首次续展时，快钱支付主动终止了后二者业务。

值得一提的是，快钱支付清算信息有限公司大股东为福州网福信息技术有限公司，持股比例52%，福州网福信息技术有限公司为快钱金融服务(上海)有限公司全资子公司，快钱金融服务(上海)有限公司为上海万达网络金融服务有限公司全资子公司，上海万达网络金融服务有限公司大股东为大连万达集团股份有限公司，持股比例91.95%。

值得注意的是，此次支付行业被处罚不止快钱支付。得仕股份有限公司（下称“得仕股份”）违反清算管理规定，处以人民币430万元罚款。

得仕股份有限公司成立于2006年10月25日，是上海地区最早取得第三方支付业务许可证的企业之一。主营业务范围包括预付卡发行与受理、互联网支付等。

2021年11月23日，中国裁判文书网披露一则文书显示，得仕股份有限公司（下称“得仕股份”）涉及一桩开设赌场的刑事案件。在案件中，原得仕股份员工顾训铭为犯罪者开通支付通道流转赌资10亿余元，从中收取通道费近2000万元。

据原文书显示，2017年8月至今，夏某等人以澳门博彩公司励扬集团为依托在互联网上搭建励扬太阳城网络赌博平台。2019年5月，被告人顾训铭明知夏某介绍的商户是为赌博网站流转赌资，仍在陈某的安排下具体对接该商户在得仕股份有限公司第三方支付通道的开通事项以及通道费调整、夏某个人返佣核算等工作。

现查明，在2019年5月至案发期间，励扬太阳城赌博平台利用武汉柴某网络科技有限公司在得仕股份有限公司开通的支付通道流转赌资人民币10亿余元，支付给得仕股份有限公司通道费共计1874.53万元，其中返佣给夏某人民币25万余元。案发后已从得仕公司扣押柴某商户资金156.68万元。（WEMONEY研究室 罗迹/编辑）